Auditamos sus sistemas de seguridad, investigamos fraudes internos, realizamos due diligence de inversiones y asociaciones estratégicas, y elaboramos pericias forenses con validez legal para proteger los intereses de su organización.
Las organizaciones pueden sufrir pérdidas significativas por fraudes internos, fallas en proveedores de seguridad, incumplimientos contractuales y debilidades en sus procesos de control. Muchas veces estas pérdidas pasan desapercibidas durante meses o años, erosionando la rentabilidad y exponiendo a la empresa a riesgos legales.
En LatinRisk realizamos auditorías independientes y objetivas de sus sistemas de seguridad corporativa, de sus proveedores de servicios de vigilancia y tecnología, y de sus procesos internos de prevención de pérdidas. También investigamos fraudes internos y marcarios, diferencias de inventario y daños a la reputación corporativa, con metodologías que garantizan resultados confiables y evidencia con validez legal.
Nuestras auditorías se realizan bajo normas ISO 9001, ISO 31000 y estándares internacionales de cumplimiento, incluyendo FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), Ley Antisoborno del Reino Unido e ISO 37001. El resultado es un informe detallado con hallazgos, evidencia documentada y un plan de acción correctivo.
Identificamos las fuentes de merma, analizamos patrones de pérdida, revisamos registros de inventario, cámaras y accesos, y entrevistamos al personal. Implementamos controles, mejoramos la evaluación de proveedores y establecemos indicadores clave: tasa de merma, precisión de conteos cíclicos, rotación y reportes de discrepancias.
Auditorías de cumplimiento bajo ISO 9001, ISO 31000 y normas vigentes. Evaluación de riesgo reputacional y control de pasivos legales contingentes. Auditorías a proveedores de servicios y tecnología. Asistencia en licitaciones, concursos de precios y verificación de antecedentes. Due diligence reforzada (EDD) para relaciones de alto riesgo.
Proceso estructurado para identificar, evaluar, priorizar y controlar riesgos estratégicos, operativos, financieros y legales. Utilizamos marcos COSO ERM, ISO 31000, mapas de calor, análisis FODA y tableros de riesgo ejecutivos para monitoreo continuo e integración estratégica.
Un proceso riguroso que garantiza evidencia sólida, documentación completa y resultados con validez legal.
Datos globales que demuestran por qué una auditoría profesional no es un gasto, sino una inversión con retorno medible.
se pierden en promedio por fraude interno en empresas sin auditoría profesional.
Fuente: ACFE Report to the Nations
Un fraude corporativo tarda un año y medio en ser descubierto sin controles profesionales.
Fuente: ACFE Global Fraud Study
no por auditorías. Sin un programa profesional, la mayoría de los fraudes pasan desapercibidos.
Fuente: ACFE Report to the Nations
¿Cuánto está perdiendo su organización sin saberlo? Una auditoría profesional puede revelar pérdidas ocultas que superan ampliamente el costo del servicio.
(Inventario teórico – Inventario real) / Inventario teórico. El indicador fundamental de prevención de pérdidas.
Porcentaje de coincidencia entre registros y existencias físicas reales en los controles de inventario.
Velocidad con la que se renueva el stock, indicador de eficiencia operativa y exposición al riesgo.
Evolución temporal de las diferencias detectadas, trazabilidad de incidentes y patrones recurrentes.
Nivel de alineación con FCPA, ISO 37001 y requisitos regulatorios aplicables a su industria.
Relación entre el costo de las medidas de control implementadas y su efectividad real en la reducción de riesgos.
Políticas claras y sin excepciones que establezcan el marco de integridad corporativa.
Investigación profunda para relaciones comerciales y asociaciones de alto riesgo.
Garantizamos la objetividad con equipos de auditoría forense sin conflictos de interés.
Registros completos que aseguran la defensa legal y la trazabilidad de cada hallazgo.
FCPA, Ley Antisoborno UK, ISO 37001, ISO 9001 y marcos de cumplimiento regionales.
Seguimiento post-auditoría con indicadores de evolución y alertas tempranas.
Análisis integral bajo ISO 31000, ESRM y ASIS con planes de mitigación y ROI.
Seguridad física, electrónica, informática y planes de continuidad del negocio.
Programas de formación para equipos de seguridad y alta gerencia.
Nuestros consultores realizan auditorías independientes y confidenciales. Solicite una consulta inicial sin cargo para evaluar su situación.